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安徽破7億藥材虛開大案!50多家企業(yè)涉案

2018-08-21 來源:醫(yī)藥云端工作室  標簽: 掌上醫(yī)生 喝茶減肥 一天瘦一斤 安全減肥 cps聯(lián)盟 美容護膚
摘要:2017年11月23日,寧國警方接當?shù)囟悇詹块T移交涉稅線索稱,該市某公司日常營銷業(yè)務數(shù)據(jù)異常,公司負責人包某、吳某和蔣某有虛開增值稅發(fā)票的嫌疑。警方獲悉后,立即展開調查。

“56本卷宗的厚度竟達成人高度,而涉案的3名犯罪嫌疑人在非法獲利千萬元時,卻給國家稅收造成了億元損失……”8月13日,寧國警方輾轉全國10余省、走訪調查50多家公司和2000多名涉案當事人,在歷經(jīng)8個月縝密偵查后,最終成功偵破一宗特大虛開增值稅發(fā)票案,涉案票額逾7億元。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

2017年11月23日,寧國警方接當?shù)囟悇詹块T移交涉稅線索稱,該市某公司日常營銷業(yè)務數(shù)據(jù)異常,公司負責人包某、吳某和蔣某有虛開增值稅發(fā)票的嫌疑。警方獲悉后,立即展開調查。

調查中,警方發(fā)現(xiàn)該公司竟然在1年多時間內向本地種植戶收購了數(shù)十噸干菊花,收購數(shù)量之巨令警方生疑,而這僅是該公司眾多藥材收購業(yè)務中的一項。

在掌握大量證據(jù)后,2017年12月8日,警方成功將涉案的該公司負責人包某、吳某控制,而涉案的蔣某已聞風藏匿。2018年1月,警方經(jīng)多方查緝后將蔣某收入網(wǎng)中。

3名犯罪嫌疑人到案后,為逃避法律責任相互推脫,拒不配合警方調查。因該案涉及廣東、湖南、湖北、貴州、甘肅、吉林、廣西等10余省50多家公司,也涉及當?shù)胤N植戶人數(shù)達2000余名,案件涉及區(qū)域廣、人數(shù)眾多,調查難度極大。

為查明案情,寧國警方組成專案,分成本地種植戶調查取證組、涉案資金分析組,案件審訊組以及50余家涉案公司調查組。

偵查中,專案民警僅奔赴廣東省某公司,就查明該公司接受犯罪嫌疑人虛開增值稅發(fā)票且涉案票額7千萬元的犯罪事實。

偵查中,專案民警根據(jù)收購業(yè)務憑證線索走訪當?shù)?000多名種植戶,逐戶查明并無出售種植藥材的事實……

歷經(jīng)8個月的多方縝密偵查,警方通過海量數(shù)據(jù)分析和遠赴全國多地艱辛調查,案件真相終于浮出水面。

據(jù)警方調查,案發(fā)前,犯罪嫌疑人包某、吳某和蔣某因公司資金周轉不靈,遂采取虛開增值稅發(fā)票的方式作案。

2016年至2017年期間,3名犯罪嫌疑人在明知無實物收購、無實際生產(chǎn)經(jīng)營能力、無真實貨物交易的情況下,指使公司工作人員偽造虛假業(yè)務憑證,然后通過系列操作虛開增值稅專用發(fā)票和折抵扣稅款,涉案票額逾7億元,非法獲利1千余萬元。

 

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